Antiriciclaggio verso un cambio di sanzioni

11 Settembre 2015 in Notizie Fiscali
Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri lo schema di disegno di legge di delegazione europea 2015, che delega il Governo a recepire alcune direttive comunitarie. In particolare, l’art. 14 dello schema di Ddl prevede una riforma del sistema sanzionatorio antiriciclaggio, con la gradazione delle sanzioni e la sanzionabilità anche dei singoli che commettono le violazioni all’interno di persone giuridiche. Le ipotesi incriminatrici dovrebbero limitarsi alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione e di violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione, con l’applicazione di sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e comunque non eccedenti, nel massimo, i 3 anni di reclusione e 30.000 euro di multa.